A Polícia Civil de Goiás, através do Grupo de Repressão a Roubos da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (DEIC), deflagrou ontem, terça-feira (29/08), a Operação Crédito Reverso.
A referida operação deu-se para cumprimento de 24 mandados de prisão preventiva e 41 de busca e apreensão contra grupo criminoso especializado em estelionato e lavagem de dinheiro. A operação também visou o sequestro de R$ 47 milhões.
Após meses de investigação, a PCGO descobriu que os envolvidos estavam estabelecidos em Goiânia e Anápolis.
Leia também: Greve dos coletores de resíduos é impedida pela Justiça em Anápolis
Segundo a polícia, o esquema empregado pelo grupo permitia que cartões de crédito de um banco digital fossem usados repetidamente em máquinas de compras.
A estratégia dos criminosos envolvia a solicitação de diversos cartões da instituição financeira em seus próprios nomes, bem como em nomes de “laranjas”.
Além disso, o grupo requisitava máquinas de cartões da empresa adquirente, também em nome de laranjas, empresas “fantasmas” ou mesmo empresas cooptadas.
Simulação de compras
A ação criminosa prosseguia com a simulação de compras usando os cartões obtidos nas máquinas adquiridas.
Os envolvidos, então, solicitavam o adiantamento dos pagamentos e, posteriormente, empregavam métodos para lavar o dinheiro proveniente dessas atividades ilegais. Estima-se que o grupo causou um prejuízo de cerca de R$ 47 milhões à instituição bancária.
Informações da Divisão de Comunicação da Polícia Civil de Goiás – Secretaria de Segurança Pública – Governo de Goiás
Fotos: Divulgação/PCGO
